- 中文
- English
汇报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《丽江证券买卖所股票上市规定》和中国证监会及丽江证券买卖所其他有关司法律规的要求，不休美满公司的法人治理结构，健全内部治理、规范运作，公司的治理结构切合中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件，公司的经营治理均严格依照各项造度要求执行。
1、造度的成立和美满情况
汇报期内，公司凭据《公司法》《证券法》等司法律规、部门规章及中国证监会、丽江证券买卖所颁布的有关划定，造订、批改并美满公司治理造度，规范公司运行，具体蕴含：《公司章程》《对表担保治理造度》《董事会议事规定》。
目前公司重要规章造度蕴含《公司章程》《股东大会议事规定》《董事会议事规定》《独立董事造度》《独立董事年报工作造度》《监事会议事规定》《关联买卖治理造度》《融资与对表担保治理法子》《关于规范与关联方资金往来的治理造度》《沉大经营与投资决策治理造度》《风险投资治理造度》《董事会战术委员会执行细则》《董事会审计委员会执行细则》《董事会提名委员会执行细则》《董事会薪酬与查核委员会执行细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计造度》《投资者关系治理法子》《信息披露治理造度》《沉大信息内部汇报造度》《表部信息使用人治理造度》《黑幕信息及知恋人治理造度》《召募资金治理造度》《对表提供财政赞助治理造度》《子公司治理法子》等。上述造度的成立与美满为公司规范运行提供了优良的保障。
2、股东与股东大会
公司严格凭据《上市公司治理准则》《丽江证券买卖所股票上市规定》《公司章程》等划定规范股东行为，公司股东通过股东大会行使股东权势，未产生超过股东大会及董事会而直接过问公司经营与决策的行为。汇报期内，公司共召开3次股东大会，会议的召集与召开法式、出席会议人员的资格、会议表决法式、表决了局和决定内容均切合司法律规、《公司章程》和公司《股东大会议事规定》的有关划定。
3、控股股东与上市公司
公司控股股东依照《上市公司治理准则》《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等划定规范行为，没有直接或间接过问公司的决策及依法发展的出产经营活动，没有侵害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、现实节造人在人员、资产、财政、机构、业务上均维持独立，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司占有独立齐全的自主经营能力。
4、董事与董事会
公司第六届董事会设董事12名，其中独立董事4名，公司董事选举法式、董事会人数及人员组成切合司法、律例的要求，公司董事勤勉尽责推广职责，守护公司和整个股东的合法权利。独立董事可能严格依照《公司章程》《独立董事造度》独立推广工作职责，对公司召募资金使用、股权激励、关联买卖等事项颁发独立定见，保障公司的规范运作。汇报期内，公司共召开18次董事会会议，会议的召集与召开法式、出席会议人员的资格、会议表决法式、表决了局和决定内容均切合司法律规、《公司章程》和公司《董事会议事规定》的划定。公司董事会设立了审计、薪酬与查核、提名、战术四个专门委员会，成立并美满了议事规定，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的定见，确保董事会对经营层的有效监督。
5、监事与监事会
公司第六届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、组成及选聘法式均切合有关司法律规的划定。公司监事按划定出席监事会，当真推广职责，对公司沉大事项、关联买卖、财政情况等进行监督并颁发定见，守护公司及股东的合法权利。汇报期内，公司共召开8次监事会会议，会议的召集与召开法式、出席会议人员的资格、会议表决法式、表决了局和决定内容均切合司法律规、《公司章程》和公司《监事会议事规定》的划定。
6、关于绩效评价和激励约束机造
公司致力于成立和美满公正、通明的董事、监事和经理人员的绩效评价尺度和激励约束机造。公司高级治理人员的薪酬规划由董事会薪酬与查核委员会提出，董事会审议决定。公司高级治理人员的聘用公开、通明，切合司法律规的划定。
7、利益有关者
公司充分尊沉和守护利益有关者（债权人、员工、客户、供给商、社区等）的合法权利，器沉公司的社会责任，致力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
8、信息披露和通明度
公司上市后依照中国证监会、丽江证券买卖所颁布的有关划定，造订及美满了《信息披露治理造度》《年报信息披露沉大差错责任查究造度》《投资者关系治理法子》《沉大信息内部汇报造度》《表部信息使用人治理造度》《董事会审计委员会年度财政汇报审计工作规程》《独立董事年报工作造度》《黑幕信息及知恋人治理造度》，指定公司董事会秘书掌管信息披露工作，规范公司内部沉大信息传递的法式，对年报信息披露沉大差错责任查究做出明确划定，切实推广信息披露使命。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披录体，真实、正确、齐全、实时、平正披露公司信息，确保公司所有股东平正获得公司有关信息。
综上，公司治理现实情况与《公司法》和中国证监会有关划定的要求不存在差距。公司今后将持续强化公司治理工作，成立公司治理的长效机造，更好地美满内节造度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。
公司控股股东为天然人，公司与控股股东、现实节造人在人员、资产、财政、机构、业务上均维持独立，拥有独立齐全的业务及自主经营能力。
1、业务方面
公司重要从事新型构筑防水资料的研发、出产、销售及防水工程施工业务，占有独立齐全的经营销售、技术研发、财政核算、劳动人事、原料采购、出产施工、工程治理、质量安全治理系统、独立的出产经营场所及齐全的产、供、销系统，拥有面向市场独立发展自主经营能力。
公司的业务不依赖控股股东或其他任何干联方，与控股股东、现实节造人及其节造的其他企业之间不存在同业竞争或显失平正的关联买卖，也不存在控股股东利用其控股职位直接或间接地过问公司决策和出产经营的情景。
2、人员方面
公司建有独立齐全的人事聘用、任免、档案及薪酬治理造度，并与整个员工签定劳动合同，在劳动、人事及工资等方面均齐全独立于控股股东。公司总裁、副总裁、财政掌管人、董事会秘书等高级治理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其除公司以表的关联企业担任任何职务。
公司董事、监事和高级治理人员严格依照《公司法》和《公司章程》的划定，由公司股东大会和董事会通过合法法式选举产生，高级治理人员均由董事会聘用，不存在控股股东过问公司股东大会和董事会有关人事任免决定的情景。
3、资产方面
公司占有独立齐全的资产、出产系统、辅助出产系统和配套设施，对与出产经营有关的厂房、地皮、设备以及商标、非专利技术等资产均合法占有所有权及使用权。
公司对其资产具备齐全、合法的财富权属并现实占有，不存在司法纠纷或潜在纠纷；公司没有以自身资产、权利或诺言为各股东、现实节造人及其节造的其他企业提供担保，不存在资产、资金被各股东、现实节造人及其节造的其他企业违规占用而侵害公司利益的情况。
4、机构方面
公司占有独立的出产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情景。公司依法成立了有效健全的法人治理结构和组织架构，与控股股东及其节造的其他企业间不存在机构混同的情景，也不存在控股股东及其节造的其他企业过问公司机构设立的情况，拥有独立与美满的治理机构和业务经营系统。
5、财政方面
公司设有独立的财政管帐部门，建设专职财政人员，公司占有一套齐全独立的财政核算造度和系统；公司在银行单独开立账户，占有独立的银行账号，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，执行的税率均依照国度有关税收的司法、律例的划定及国度核准的有关优惠政策确定；不存在控股股东过问财政决策、占用公司资金及过问公司资金使用的情况，不存在为股东单元及其关联方提供担保的行为。
